仮想通貨を使ったマネーロンダリングなどの犯罪、届出件数が前年の10倍に

あるAnonymous Coward 曰く、

警視庁が29日に令和初となる警察白書を公開した。それによると、2018年のマネーロンダリング摘発件数は511件と前年比で4.1割増、過去最多となっていたそうだ。内訳としては、違法な収益の隠匿が377件、収受が126件と続いた。

そのうち、仮想通貨に関する件数推移では、交換事業者からの届出が7096件で、前年比の10倍以上に増加したという。仮想通貨の匿名性を利用した資金移動を悪用した事例のほか、FATF（マネーロンダリングに関する金融活動作業部会）の対日審査を控え、事業者が審査基準を高めた結果、発覚が増えた可能性があるとしている。

なお、FATFは現在、マネーロンダリングとテロ資金供与への対策の実施状況に関して、第4次相互審査を実施している。約10年ごとに行われる日本の審査は10月の最終週からを予定しており、結果は20年夏頃に判明する予定。

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