英銀HSBCをモニターしていた企業がファーウェイ・イラン取引疑惑を報告か

あるAnonymous Coward 曰く、

カナダ司法省は5日、中国の通信機器最大手、華為技術（ファーウェイ）の創業者の娘である孟晩舟・副会長兼最高財務責任者（CFO）を逮捕した。Bloombergによるとこの逮捕は、英銀HSBCホールディングスをモニターしていた会社が中国ファーウェイとイランを結び付ける疑わしい取引を連邦検察に報告したことがきっかけになったようだ。なお、ファーウェイの取引について助言会社が警告を発した時期については不明だとしている。

HSBCはマネーロンダリング事件絡みで内部管理の弱点を問われ、12年に19億ドル（現行レートで約2140億円）の制裁金を支払い、起訴猶予合意（DPA）を司法省と結んでいた。HSBCのDPA期間は17年12月に終わり、助言会社の5年契約はその半年後に期限を迎えた。ただ、その後も英金融行動監視機構（FCA）と米連邦準備制度がそれぞれ助言会社にモニターを続けさせていたという（Bloomberg、SankeiBiz）。